Comerciante estadounidense de Bitcoin se enfrenta a 20 años de cárcel por lavado de criptomonedas
El Departamento de Justicia estadounidense ha condenado a un hombre de Arizona involucrado en el lavado de dinero de drogas Bitcoin .
Thomas Mario Costanzo, que operaba una plataforma de intercambio de igual a igual Bitcoin, fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix el 28 de marzo, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Costanzo había sido arrestado en abril de 2017 por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Por posesión ilegal de municiones derivadas de una condena previa, según el informe . DHS también confiscó los activos de criptomoneda de Costanzo, incluidos bitcoin, ethereum y dash, así como el software relacionado con la criptografía.
Durante este período, los agentes federales iniciaron una operación encubierta en la sospecha de que Constanzo estaba utilizando criptomonedas para lavar las ganancias de los traficantes de drogas. La última condena se produjo cuando la evidencia presentada ante el jurado federal mostró que Costanzo había lavado $ 164,700 en dos años, dinero de los agentes encubiertos que se presentaban al comerciante como traficantes de drogas.
Más evidencia mostró que el delincuente mismo había comprado drogas usando Bitcoin mientras ofrecía un servicio de intercambio de bitcoins en línea para otros compradores de drogas sin implementar los procedimientos de verificación.
Constanzo enfrenta una pena de cárcel de 20 años como máximo o una multa de $ 250,000. También podría ser acusado de una combinación de los dos, según el Departamento de Justicia. El operador debe cumplir con sentencia el 11 de junio.
El Departamento de Justicia también señaló que los activos confiscados serían entregados al gobierno de los EE. UU., Que es más probable que venda los criptoassets en subastas públicas.
| Autor | bitzamp |
|---|---|
| fotos | bitzamp |
| fecha | 31/03/2018 |
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