[불새] 블록체인 세상 #61회: KYC & AML 2편 - KYC & AML은 어떻게 이루어지나요?

mechuriya (58)in #coinkorea • 6 years ago

불새는 블록체인 비즈니스 전문방송입니다.

이번 편에서는 KYC & AML이 어떻게 이루어지는지 알아봅니다. 먼저 KYC를 통해 ID 식별부터 이루어지고, 그렇게 식별된 ID와 AML DB를 검색해서 위험인물별 등급과 매칭을 합니다.

AML DB는 로이터, Dow Jones 등에서 하는데 전세계에서 발간되는 모든 매체에서 경제 유력인사, 범죄 기사, 정치 기사들을 통해 인물들을 수시로 업데이트 하는 방식입니다.

행여 영문 동명이인이 있을 경우 본인이 전혀 AML 대상이 아니더라도 AML에 해당되어 ICO 참가가 힘든 경우가 발생할 수 있습니다.

KYC & AML 회사들이 최종 의사결정을 해주는 것은 아닙니다. 이들 회사들은 이런 이런 ID가 위험소지가 있다는 것을 알려주고 최종 의사결정은 ICO 회사에서 판단을 해야 합니다.

KYC는 사전적으로 해야 합니다. iCO 완료 후에 할 때에는 AML에 해당되는 경우가 나오면 ICO 목표금액 축소, 환불 등 여러 이슈가 발생할 수 있습니다.

좀 더 세부적인 사항은 동영상에서 확인해 보십시오.

6 years ago in #coinkorea by mechuriya (58)