Para Aklamayı Önleme Kılavuzu

in #tr6 years ago

Bu hafta yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Güney Kore’nin en önemli finansal düzenleyicisi sanal para birimleri için gözden geçirilmiş para aklama önleme(AML) kılavuzlarını yayınladı.

Basın açıklamasında, Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) üç yerli bankanın; Nonghyup, Kookmin ve Hana Bank'ın yerinde denetimlerini yürüttüğü bunun sonuçlarının AML yönergeleriyle ilgili güncellemeyi başlattığı belirtiliyor.

725_Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy85OGYxMTFjNDJkNjE3Y2RlMWUxN2I3MWUwZDNkYTVkYy5qcGc.jpg
Görsel Kaynak

Yeni kılavuzlar, kripto para birimi değişiminin, kullanıcıların ticari amaçlarının ve finansman kaynaklarının meşru olmasını sağlamak için Müşteri Durum Tespiti ve Gelişmiş Müşteri Tanıtımını yürütmesi gerektiğini belirtmektedir. Bir işletme, müşteri doğrulaması için bilgi vermeyi reddediyorsa veya veremiyorsa, kılavuzlar bu kuruluştan yapılan işlemlerin reddedilmesi veya feshedilmesi gerektiğini belirtir nitelikte olacak.

Sort:  

You got a 3.33% upvote from @upme thanks to @zamorano! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).